Dalam mekanis rezim anti pencucian uang, pelaporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan Pelapor lainnya menjadi input yang sangat penting, bagaimana seluk beluknya??...Silahkan disimak. Terima kasih

Pihak Pelapor merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ada beberapa kategori Pihak Pelapor, yaitu Penyedia Jasa Keuangan, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyedia Barang dan Jasa sert Jasa profesi...bagaimana penjelasannya, simak terus di episode podcast ini... Semoga Bermanfaat

Dalam Melaksanakan kewajiban Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), tahap yang paling krusial adalah Identifikasi TKM dengan menggunakan parameter (red flag) yang efektif sehingga sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat mendeteksi TKM dan mampu melakukan tahap selanjutnya, yaitu pengkinian data, analisis dan pelaporan LTKM ke PPATK

Berbagai kasus Pencucian uang yang terjadi Indonesia, pada umumnya terdapat beberapa modus yang sering terjadi sehingga diperlukan pemahaman yang baik dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia.

Obrolan ringan bersama Phade Production membahas pengertian Pencucian Uang, Tahapan dan Modus nya dengan bahasa yang sederhana....

Trade Based Money Laundering dapat bekerja melalui 4 cara, yaitu: over/under invoicing, Multiple Invoicing, Over/Under Shipment dan Falsely Describe yang semuanya berhubungan dengan transaksi perdagangan international. TBML bisa digunakan oleh pelaku kejahatan pada kasus narkotika dan korupsi, selain juga Tindak pidana perpajakan. SETELAH EPISODE SEBELUMNYA membahas TBML dgn cara Multiple Invoicing terkait dengan narkotika maka Episode ini membahas modus TBML bekerja melalui Over atau Under Invoicing atay Falsely Describe yang terjadi pada kasus korupsi. Pembahasan ini ditutup dengan beberapa tips bagi bank untuk memitigasi risiko terjadimya TBML.

Kejahatan Narkotika merupakan Tindak pidana asal yang berisiko paling tinggi terkait dengan Pencucian Uang karena Indonesia merupakan negara yang menjadi salah satu target peredaran narkotika dari sindikat internasional. Penyelundupan sabu-sabu ke Indonesia yang berasal dari negara2 tempat produksinya menyebabkan berkembangnya modus Trade Based Money Laundering di Indonesia karena uang haram hasil penjualan narkoba di Indonesia perlu dikembalikan oleh sindikat ke luar negeri...Apa itu TBML coba saya uraikan dalam podcast berikut ini...

Modus pencucian uang adalah bagaimana cara atau tindakan untuk melakukan suatu kejahatan pencucian uang yang dapat terjadi pada setiap tahapan TPPU...Mengerti dan paham mengenai modus TPPU akan membantu untuk mencegah dan memberantas TPPU, baik bagi industri keuangan, regulator, penegak hukum dan masyarakat...

Dalam konsep pemidanaan TPPU, terdapat 3 pasal utama pada UU No 8 th 2010 yang bisa menjerat seseorang menjadi pelaku TPPU, yaitu pelaku aktif (bisa melakukan tindak pidana asal dan TPPU ataupun hanya TPPUnya saja), aktif membantu dan pelaku pasif. TPPU dapat dikenakan terhadap pelaku perorangan ataupun korporasi.

IMPLEMENTASI Program APU PPT pada multi industri Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta Jasa Profesi menjadi sangat krusial dalam keberhasilan dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme