A preocupação com a lavagem de dinheiro é crescente, afetando entidades em várias jurisdições e exigindo conformidade com legislações rigorosas. A importância desse tema reside na necessidade de prevenir crimes financeiros, seguindo padrões internacionais e nacionais estabelecidos para o combate efetivo. Iniciativas globais e leis específicas visam a prevenção, impondo às empresas a obrigação de monitorar transações e comunicar atividades suspeitas. A não observância dessas medidas pode resultar em penalidades severas e danos à reputação.

Participantes:

• Janny Castro, Diretora de Risk Consulting especializada em compliance, Mazars.
• Marcelo Braga, Sócio do Financial Services, Mazars.

Apresentação:

• Cassio Politi, Apresentador, Tracto.
• Ceres Mussnich, Business Development Manager, Mazars.