A las puertas de la obligatoria transposición a nuestro ordenamiento de las obligaciones en materia de canal de denuncia y protección del alertante, la Directiva 1937/2019 está aquí y afecta a corto y medio plazo a todas las empresas y organizaciones. ¿Qué sabemos de ella?. ¿Estamos preparados?

Conversamos con el responsable de la certificación en sistemas de compliance de EQA sobre la publicación del estándar ISO 37301. Alcance, pertinencia, coexistencia con estándares sobre compliance Apunto detalles y reflexiones que hasta la fecha no han sido puestos sobre la mesa. Muy interesante

Bruselas multo a 7 bancos por manipular bonos soberanos en plena crisis. Quiero compartir con vosotros mi opinión sobre los pactos de precios y como las normas UNE pueden ayudar a combatir este tipo de prácticas. 

A la luz de las listas de peritos facilitadas a los Tribunales por las principales asociaciones de compliance, conversamos con D.Carlos Gómez-Jara sobre la pericia de modelos de gestión y control de riesgos delictuales. Interesantes reflexiones del autor de la primera pericial en sede judicial de un sistema de compliance

¿Peritos judiciales expertos en compliance?, sin duda necesarios...peronos estamos preparando bien?. Qué retos os esperan para poder aportarpericia sobre la eficacia de un sistema de gestión de compliance.

Arrancamos con Alvaro Tejada los podcast de entrevistas de GOBERCOM. Nos cuenta sus impresiones acerca de la responsabilidad penal de los miembros del Consejo de Administración en relación con los delitos que se cometan en el seno de la empresa. El consejero no se librará de ser llamado a declarar en el seno de la investigación y sin perjuicio de su responsabilidad

¿Se pudo evitar el caso Shambhala? Que otras compañías se han visto implicadas en un caso similar. Descubre cómo actuar si alguna vez te encuentras en tu carrera con una situación similar y que mecanismos de prevención tienes a tu disposición para combatir estos comportamientos.

Rosa Palazón ha estallado y está dispuesta a destapar todo lo que ha vivido y empezara por el caso Shambhala, caiga quien caiga. Nos cuenta en este audio como empezó todo en Madrid a comienzos del año 2000, y cuál fue el origen de este fraude que se llevó por delante a una de las compañías cotizadas más prometedoras y a la principal auditora del país. Siéntate y descubre todo lo que ocurrio.

Después de las anunciadas perdidas de Shambhala, el escándalo de las perdidas declaradas acabo con la compañía y con la vida de algunos de sus directivos. Rosa nos cuenta que paso después del escándalo y como afecto a toda la compañía.

Arrancamos con los podcast de GOBERCOM. En esta primera entrega fijamos los principios que van a regir los contenidos de nuestros podcast. La  vocación de difusión abierta de este canal y la situación actual del compliance en el ámbito empresarial y legal. Apuntamos a algunos de los temas que trataremos en sucesivos capítulos y las tendencias que en nuestra experiencia profesional estamos encontrando en los distintos sectores en los que prestamos servicios. Cuáles son los principales temas de interés que van a ocupar nuestros contenidos en los próximos meses y sin perjuicio de añadir y difundir los “hallazgos” que en materia de cumplimiento normativo vayan saliendo a nuestro paso. ¿Quieres conocer cuál es el nivel de implantación en España de la prevención de delitos? ¡Conéctate y descúbrelo!