El nuevo requisito federal BOI establecido por FINCEN ya entró en vigor el 1 de enero de 2024.

En este episodio junto al Licenciado Kenneth Rivera Robles conversamos acerca de las interrogantes sobre este nuevo informe federal para las entidades jurídicas.

Enfatizo ver este episodio hasta el final para que puedes aclarar dudas acerca de esta nueva planilla.

• ¿A quién le aplica?
• ¿Cuáles son las excepciones?
• ¿Dónde debe radicarse?
• ¿Cuál es la fecha límite?
• ¿Cuáles son las penalidades?

Recuerda que este episodio no constituye una consultoría, por lo que, deben consultar las fuentes de las agencias reguladoras. Cambios pueden surgir sobre este requisito luego de este episodio.

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