판도라페이퍼스 데이터에서 FX마진, 즉 외환차익 거래를 빙자한 도박 사이트 등을 운영해온 한국인 사기꾼 일당이 다수 발견됐습니다. 불법 도박업자들이 합법적인 사업으로 위장해 국내 투자자들을 유혹하기 위해 조세도피처에 유령회사를 세운 것으로 추정됩니다.