Tive o prazer de conversar com o Advogado e especialista em prevenção ao Branqueamento de Capitais, Dr. Oswaldo Pedro dos Santos sobre Beneficiário Efectivo nas operações bancárias e não bancárias.

Não foi uma abordagem exaustiva, passamos algumas notas essenciais mas esperamos que agregue valor.

Para mais subsídios sobre o tema por favor consulte a Lei sobre a Prevenção e o Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa - Lei nº 5/20 de 27 de Janeiro.

Obrigada @intercon_luanda, Podcast Angola, @portal_t.i, @nawabus_lda, e toda equipa @nf_confojur.

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