Представляємо перший випуск рубрики «Цікаве про АМЛ» з серії подкастів Tax&Legal Talks. Він присвячений річниці набрання чинності нового законодавства про фінансовий моніторинг в Україні.У подкасті наші експерти податково-юридичного департаменту Вікторія Сидоренко та Вікторія Дудник разом із запрошеною гостею Ольгою Ткаченко, начальницею юридичного відділу Porsche Finance Group Ukraine, розглядають тему практичного застосування нового АМЛ-законодавства та викликів, що постали перед бізнесом під час впровадження змін.У подкасті слухайте про таке:- які якісно нові зміни забезпечив Закон АМЛ;- ключові проблеми при імплементації нових вимог АМЛ-законодавства;- ризик-орієнтований підхід – чи вдалося використати весь його потенціал;- як відбувається належна перевірка клієнта на практиці;- чи змінилася практика вивчення клієнта, отримання необхідних документів для його ідентифікації та верифікації;- проблеми, що виникають при запиті документів у клієнта для встановлення кінцевого бенефіціарного власника;- ресурси для перевірки належності клієнта до PЕР;- чи вдалося запровадити дистанційну ідентифікацію та верифікацію;- як в роботі СПФМ допомагають інструменти використання агентів та покладання.