Penatausahaan dokumen dan informasi merupakan salah satu proses dari rangkaian kegiatan Customer Due Diligence. Proses ini penting dilakukan karena merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya penerapan Customer Due Diligence. Penatausahaan dokumen dan informasi yang benar akan membantu bank dalam melakukan profiling, monitoring, promosi serta mendukung penegakan hukum terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.