La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR-LD/FT) involucra un análisis exhaustivo de diversos aspectos, abarcando la vulnerabilidad del sistema financiero, el sector empresarial, las profesiones no financieras y otros sectores susceptibles de ser utilizados para actividades ilícitas. En este episodio podrás escuchar sobre la Ley Fintech y como mantener una separación de los Activos Virtuales (AVI) y el sistema financiero nacional.

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