La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero. Situación que podría ocurrirle a cualquiera, nadie esta exento.
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Caso 53.​ GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dinero​

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