En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
 
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Caso 48. El lavado de dinero en el envío de remesas de USA

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