Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF. 
Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos.
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Caso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AV

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